Percheziții la Rezina și Chișinău: companii din domeniul comercializării materialelor de construcții, bănuite de evaziune fiscală de peste 7.000.000 de lei.

Companii din domeniul comercializării materialelor de construcții din Rezina și Chișinău – bănuite de evaziune fiscală de peste 7.000.000 lei. Percheziții au avut loc la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie a mai multor entități din municipiul Chișinău și raionul Rezina, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)

Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unei scheme de eschivare de la plata impozitelor, pentru perioada fiscală a anului 2024, în sumă de peste 7.000.000 lei.

Astfel, mai multe companii din domeniul producerii și comercializării materialelor de construcții și prestarea serviciilor de construcții ar fi desfășurat activități economice care nu au fost reflectate integral în evidența contabilă, inclusiv prin nedeclararea integrală a veniturilor obținute din comercializarea produselor fabricate. Totodată, entitățile sunt bănuite că ar fi inclus în documentele contabile și fiscale date denaturate privind veniturile și cheltuielile, precum și că ar fi tăinuit obiecte impozabile, contrar prevederilor legislației fiscale.

La data de 11 august 2026, au avut loc percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie a mai multor entități din municipiul Chișinău și raionul Rezina.  Atunci au fost depistate și ridicate documente contabile, înscrisuri și alte materiale relevante, care urmează să fie examinate în vederea confirmării circumstanțelor și faptelor investigate.

sursa video: PCCOCS    https://www.youtube.com/shorts/llY9apx4a48

Materialele ridicate urmează a fi supuse verificărilor și analizei corespunzătoare în cadrul procedurilor legale.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, precizează sursa citată.